Vụ án ONUS mở rộng điều tra: Người ảnh hưởng quảng bá dự án tiền ảo bị Bộ Công an nhắm đến

Vụ án liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS, từng gây xôn xao dư luận bởi quy mô giao dịch và những cáo buộc chiếm đoạt tài sản, đã có những diễn biến mới đáng chú ý. Bộ Công an Việt Nam vừa công bố việc mở rộng điều tra, khởi tố nhiều bị can và đặc biệt là nhắm đến vai trò của những cá nhân có sức ảnh hưởng, hay còn gọi là KOLs, đã tham gia quảng bá cho dự án này, một động thái cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của cơ quan chức năng trong việc chấn chỉnh thị trường tài sản số đầy biến động.

Tóm tắt nhanh

• Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự và 8 bị can liên quan đến sàn tiền mã hóa ONUS.
• Các bị can bị điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
• Giai đoạn 2018-2021, các đối tượng đã bán tiền điện tử cho nhà đầu tư với tổng giá trị hơn 7.000 tỷ đồng, nhiều tài sản lớn đã bị phong tỏa.
• Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ vai trò đồng phạm của nhóm người nổi tiếng đã quảng bá dự án, mở ra hướng điều tra mới về trách nhiệm của các KOLs trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Vì sao đáng chú ý

Vụ án ONUS không chỉ là một trong những vụ việc lớn nhất liên quan đến tiền mã hóa tại Việt Nam mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh về nhiều khía cạnh. Đầu tiên, nó nhấn mạnh rủi ro tiềm ẩn và sự thiếu minh bạch trong một số dự án tiền ảo, đặc biệt khi dòng tiền khổng lồ lên tới hàng nghìn tỷ đồng được luân chuyển ngoài tầm kiểm soát chặt chẽ của pháp luật truyền thống. Đối với các nhà đầu tư, đây là lời nhắc nhở đanh thép về tầm quan trọng của việc tự tìm hiểu, thẩm định kỹ lưỡng trước khi đổ tiền vào các tài sản số, tránh rơi vào bẫy của những dự án được “thổi phồng” giá trị.

Thứ hai, việc cơ quan điều tra nhắm đến vai trò của những người nổi tiếng, những cá nhân có sức ảnh hưởng (KOLs) đã quảng bá cho ONUS, đặt ra một tiền lệ pháp lý quan trọng. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển, KOLs thường được thuê để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, và nay là các dự án tiền mã hóa. Hành động này cho thấy các nhà quảng bá có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nếu nội dung họ truyền tải góp phần vào hành vi vi phạm pháp luật. Điều này có thể định hình lại cách thức các KOLs hoạt động trong lĩnh vực tài chính, yêu cầu họ phải có trách nhiệm cao hơn và kiểm tra kỹ lưỡng hơn về tính hợp pháp của những gì mình quảng bá.

Cuối cùng, vụ án còn cho thấy sự chủ động và quyết tâm của Bộ Công an trong việc trấn áp tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là các hành vi lừa đảo và rửa tiền liên quan đến tài sản số. Việc phong tỏa khối lượng tài sản lớn như 350kg vàng bạc, 8 bất động sản trị giá 200 tỷ đồng và hàng trăm tài khoản ngân hàng là minh chứng cho quy mô của vụ án và sự nghiêm túc của cơ quan điều tra. Điều này cũng góp phần củng cố niềm tin vào hệ thống pháp luật, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng Việt Nam sẽ không dung thứ cho các hành vi lợi dụng công nghệ để trục lợi bất chính.

Bối cảnh

Thị trường tiền mã hóa tại Việt Nam, cũng như trên toàn cầu, đã trải qua một giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ từ cuối thập kỷ trước. Với sự hấp dẫn của lợi nhuận cao và tính chất phi tập trung, các dự án tiền mã hóa đã thu hút một lượng lớn nhà đầu tư, từ cá nhân nhỏ lẻ đến những tổ chức lớn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng là những thách thức về mặt pháp lý và quản lý. Tại Việt Nam, tiền mã hóa hiện chưa được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp và khung pháp lý cho hoạt động đầu tư, giao dịch tài sản số vẫn còn chưa hoàn thiện, tạo ra kẽ hở cho các hành vi lừa đảo và chiếm đoạt.

Sàn ONUS (trước đây là VNDC Wallet) nổi lên như một nền tảng giao dịch tài sản số phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn 2018-2021. Nền tảng này không chỉ niêm yết các đồng tiền mã hóa tự tạo mà còn cho phép giao dịch gần 600 dự án tiền ảo khác, với dòng tiền ước tính hàng tỷ USD từng luân chuyển qua hệ thống. Sự phát triển mạnh mẽ của ONUS, cùng với việc quảng bá rầm rộ, đã thu hút một lượng lớn người dùng và nhà đầu tư, biến nó thành một trong những cái tên quen thuộc trong cộng đồng tiền mã hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, mặt trái của sự phát triển nhanh chóng này là nguy cơ trở thành công cụ cho các hoạt động phạm pháp. Các cơ quan chức năng đã bắt đầu theo dõi chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi xuất hiện nhiều vụ lừa đảo lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư. Việc khởi tố vụ án ONUS, đặc biệt là với các tội danh như “sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”, cho thấy một sự thay đổi trong cách tiếp cận của cơ quan quản lý, từ việc chỉ cảnh báo đến việc áp dụng các biện pháp pháp lý hình sự đối với các hành vi vi phạm. Đây là kết quả của quá trình tích lũy thông tin, chứng cứ và sự phối hợp giữa các lực lượng để đưa ra ánh sáng những khuất tất trong hoạt động của các nền tảng này.

Diễn biến Chính và Khởi tố

Theo thông báo từ Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, đại diện Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, tại buổi họp báo chiều ngày 2/7 về công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, cơ quan điều tra đã chính thức khởi tố vụ án hình sự và tiến hành khởi tố 8 bị can liên quan trực tiếp đến vụ án ONUS. Các bị can này được xác định có vai trò chủ chốt trong việc điều hành và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Những cá nhân bị khởi tố phải đối mặt với hai tội danh nghiêm trọng: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Đây là những cáo buộc cho thấy tính chất phức tạp và quy mô của vụ án, liên quan đến việc lợi dụng công nghệ để lừa đảo và hợp thức hóa số tiền bất chính. Các đối tượng được cho là đã thực hiện hành vi bán tiền điện tử cho nhà đầu tư trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2021, thu về tổng số tiền lên đến hơn 7.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ mạnh tay để thu hồi tài sản và ngăn chặn các giao dịch liên quan. Cụ thể, đã thu giữ và phong tỏa hơn 350kg vàng bạc các loại, một số lượng đáng kể cho thấy quy mô tài sản mà các đối tượng đã tích lũy. Bên cạnh đó, 8 bất động sản có tổng giá trị ước tính khoảng 200 tỷ đồng cũng đã bị ngăn chặn giao dịch. Đặc biệt, hơn 300 tài khoản ngân hàng mà các bị can sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư đã bị tạm dừng hoạt động, cắt đứt kênh luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Những con số này không chỉ gây choáng váng về mặt giá trị mà còn phản ánh sự tinh vi trong việc che giấu và chuyển đổi tài sản của nhóm đối tượng.

Vai trò của Người nổi tiếng và Hướng điều tra mới

Trong số các đối tượng bị xác định cầm đầu, có những cái tên đáng chú ý như Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương), Trần Quang Chiến (quản trị kỹ thuật sàn ONUS), và Ngô Thị Thảo (tức Hana Ngô, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD). Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt trong thông báo của Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng là việc cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ “vai trò đồng phạm của nhóm người nổi tiếng này”.

Điều này mở ra một hướng điều tra quan trọng, tập trung vào những cá nhân có sức ảnh hưởng xã hội (KOLs) đã tham gia quảng bá, giới thiệu dự án ONUS đến công chúng. Trong môi trường số, KOLs đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa dự án và nhà đầu tư tiềm năng. Lời lẽ, hình ảnh của họ có thể tác động mạnh mẽ đến quyết định đầu tư của hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người theo dõi. Việc đưa các KOLs vào “tầm ngắm” điều tra cho thấy cơ quan chức năng đang nhìn nhận hành vi quảng bá không chỉ đơn thuần là marketing mà còn có thể mang trách nhiệm pháp lý nếu nó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Việc làm rõ vai trò “đồng phạm” của nhóm người nổi tiếng này sẽ là một bước ngoặt, tạo ra tiền lệ về trách nhiệm pháp lý đối với những người làm truyền thông, quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực tiền mã hóa chưa được kiểm soát chặt chẽ. Nó đòi hỏi các KOLs phải thực hiện thẩm định chuyên sâu (due diligence) và có ý thức cao về đạo đức nghề nghiệp, tránh trở thành công cụ tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đây cũng là lời cảnh báo cho công chúng rằng không phải mọi lời giới thiệu, quảng bá từ người nổi tiếng đều đáng tin cậy, đặc biệt là khi liên quan đến các khoản đầu tư rủi ro cao.

Góc nhìn Xu Hướng 24

Vụ án ONUS và việc mở rộng điều tra sang nhóm người có ảnh hưởng là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của cơ quan quản lý Việt Nam đối với thị trường tài sản số. Từ chỗ tập trung vào các nhà sáng lập và điều hành dự án, giờ đây, tầm ngắm đã được mở rộng sang cả những nhân vật đóng vai trò quảng bá, tạo dựng niềm tin. Đây không chỉ là một nỗ lực để truy cứu trách nhiệm mà còn là một bước đi chiến lược nhằm kiểm soát các rủi ro lan truyền trên không gian mạng, nơi thông tin có thể được lan truyền nhanh chóng và gây ảnh hưởng sâu rộng.

Phân tích từ Xu Hướng 24 cho rằng, động thái này sẽ tạo ra một cú hích lớn trong việc tăng cường trách nhiệm giải trình của các KOLs và người có ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là tài chính. Sức ảnh hưởng đi kèm với trách nhiệm, và việc quảng bá một dự án có tính rủi ro cao hoặc vi phạm pháp luật không còn có thể bị coi nhẹ. Các KOLs cần phải hiểu rõ rằng việc quảng cáo sản phẩm tiền mã hóa chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và có thể chứa đựng nhiều rủi ro pháp lý cho cả họ và cộng đồng người theo dõi.

Hơn nữa, vụ án này cũng làm nổi bật tính cấp bách của việc xây dựng một khung pháp lý rõ ràng và toàn diện cho thị trường tài sản số tại Việt Nam. Khi mà dòng tiền hàng tỷ USD vẫn đang luân chuyển và các dự án tiền ảo tiếp tục mọc lên, việc thiếu vắng quy định cụ thể tạo ra môi trường thuận lợi cho các hành vi trục lợi. Một khung pháp lý rõ ràng không chỉ giúp bảo vệ nhà đầu tư, tạo niềm tin mà còn giúp các cơ quan chức năng có công cụ hiệu quả hơn để quản lý và xử lý các hành vi vi phạm. Từ vụ ONUS, có thể thấy đây là một bước đi quan trọng để làm trong sạch hóa thị trường, hướng tới một nền kinh tế số an toàn và bền vững hơn.

Nguồn tham khảo

• Vụ án ONUS mở rộng điều tra, nhóm người ảnh hưởng quảng bá dự án bị đưa vào tầm ngắm - Blog Tiền Ảo

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. Vụ án ONUS liên quan đến những tội danh nào?

Các bị can trong vụ án ONUS bị điều tra về hai tội danh chính: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Đây là những tội danh nghiêm trọng, cho thấy bản chất lừa đảo và hợp thức hóa tài sản bất chính qua việc lợi dụng công nghệ.

2. Cơ quan điều tra đã thu giữ những tài sản gì trong vụ án ONUS?

Cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa một lượng lớn tài sản bao gồm hơn 350kg vàng bạc các loại, ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá khoảng 200 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 300 tài khoản ngân hàng được sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư cũng đã bị tạm dừng hoạt động nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản.

3. Vai trò của những người nổi tiếng (KOLs) trong vụ án này là gì?

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ vai trò đồng phạm của nhóm người nổi tiếng đã quảng bá cho dự án ONUS. Điều này ám chỉ rằng những người có sức ảnh hưởng, đã sử dụng danh tiếng của mình để giới thiệu hoặc kêu gọi đầu tư vào ONUS, có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu hành động của họ bị chứng minh là tiếp tay cho hành vi lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản.